Казахстан ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, передает наш сайт со ссылкой на Акорду.
Как сообщили в пресс-службе президента, сегодня, 28 октября, Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
Сообщается, что текст Закона будет опубликован в печати.
Напомним, ранее сенат ратифицировал соглашения об образовании данного центра.
"Главное нововведение — создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ", — сообщали в сенате.
Как отметил руководитель аппарата сената Максим Споткай, создание Центра позволит не только реагировать на угрозы, но и "заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств".
Ранее мы писали, что в Казахстане хотят ужесточить проверку клиентов банков на возможное отмывание денег и финансирование терроризма. Кого могут коснуться поправки, можно прочитать тут.